Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента, в том числе:
- об утверждении внутренних документов».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
http://www.quadra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 февраля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1. О создании филиала ПАО «Квадра» - «Калужская генерация».
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 2. Об утверждении Положения о филиале ПАО «Квадра» - «Калужская генерация».
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Создать филиал ПАО «Квадра» - «Калужская генерация».
По вопросу 2.
Решили:
Утвердить Положение о филиале ПАО «Квадра» - «Калужская генерация» в соответствии с Приложением.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2023 года, № 07/365.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным и
имущественным вопросам ПАО «Квадра» _________________ В.В. Тихонов
(по Доверенности № ИА-586/2022 от 26.12.2022)
3.2. Дата «20» февраля 2023 года.